CX TECH — AGM Information 2023

Jun 27, 2023

錩新科技股份有限公司

112 年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國 112 年 6 月 13 日 ( 星期二 ) 上午九時整 股東會地點：台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓

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報告事項

• 一、 本公司 111 年度營業報告，敬請 鑒察。 說明：

• 111 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~9 頁 ( 附錄一 ) 。

• 二、 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。 說明：

• 審計委員查核報告書，請參閱本手冊第 35 頁 ( 附錄三 ) 。

• 三、 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。 說明：

• 111 年度董事酬勞及員工酬勞業經 112 年 3 月 17 日董事會決議通過，自本公司 111 年度獲利分派董事酬勞 NTD39,368 元及員工酬勞 NTD20,000 元，全數以現金為之， 發給之對象得包含從屬公司員工，上述金額與 111 年度認列費用無差異

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承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由： 111 年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

• 說 明：

• ( 一 ) 本公司 111 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳俊宏與邱政俊會計師查 核簽證，並經審計委員會查核完竣。

• ( 二 ) 111 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 6~34 頁 ( 附 。

• 錄一、二 )

• ( 三 ) 敬請 承認。

• 決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由： 111 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• ( 一 ) 本公司 111 年度盈餘分配案，業經本公司 112 年 3 月 17 日董事會決議通過。

• ( 二 ) 本次擬發放股東現金股利 NTD58,500,000 ，按實際流通在外股數計算，每股配發 NTD0.65 元。

• ( 三 ) 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止 ( 元以下 全捨 ) ，配發不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。

• ( 四 ) 前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及辦理後續相關事 宜。

• ( 五 ) 嗣後如有依證券交易法買回或轉讓、註銷本公司股份，致影響流通在外股份總數時， 擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日實際流通 在外股份總數，調整股東配息比率。

• ( 六 ) 111 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 36 頁 ( 附錄四 )

• ( 七 ) 敬請 承認。

• 決 議：

臨時動議 :

散會

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