CX TECH — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

錩新科技股份有限公司

一○八年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國 108 年 6 月 4 日 ( 星期二 ) 上午九時整 股東會地點：台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓

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報告事項

• 一、 107 年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

• 說明：

• 107 年度董監酬勞及員工酬勞業經 108 年 3 月 15 日董事會決議通過，自本公司 107 年度獲利分派董監酬勞 NTD2,928,943 元及員工酬勞 NTD1,483,746 元，全數以現金為 之，發給之對象得包含從屬公司員工，上述金額與 107 年度認列費用無差異。

• 二、 本公司 107 年度營業報告，敬請 鑒察。 說明： 107 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~9 頁 ( 附錄一 ) 。

• 三、 監察人審查 107 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。 說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 35 ～ 37 頁 ( 附錄三 ) 。

• 四、 對外背書保證辦理情形報告，敬請 鑒察。 說明：依據本公司『背書保證辦法』背書保證之限額為新台幣 7 億 8 仟 619 萬元， 截至 108 年 3 月底止之背書保證金額新台幣 5 億 3 仟 381 萬元，實際動支金額新台幣 2 億 7 仟 142 萬元，謹列明細如下：

108 年 3 月 31 日

		108	年3 月31日
被背書保證公司	與本公司之關係	背書保證金額	實際動用金額
錩新科技(越南)股份有限公司	子公司	USD920萬元	USD600萬元
富川精密工業股份有限公司		NTD9,000萬元	0
MERRIMACK RIVER PRECISION INDUSTRIAL (HD) CO.,LTD		USD520萬元	USD281萬元

• 五、 其他報告事項 :

• 說明 : 除董事會通過之提案外，無其它股東之任何提案。

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承認事項

• 第一案 董事會提 案 由： 107 年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

• 說 明：

• ( 一 ) 本公司 107 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳俊宏與邱政俊會計師查 核簽證，並經監察人查核完竣。

• ( 二 ) 107 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7~34 頁 ( 附 。

• 錄一、二 )

• ( 三 ) 敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案 董事會提 案 由： 107 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• ( 一 ) 本公司 107 年度盈餘分配案，業經本公司 108 年 3 月 15 日董事會決議通過。 本次擬發放股東現金股利新台幣 120,000,000 元，按實際流通在外股數計算，每股配 發新台幣 1.5 元。

• ( 二 ) 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止 ( 元以下 全捨 ) ，配發不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入，前項股利分配俟股東常 會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及辦理後續相關事宜。

• ( 三 ) 嗣後如有依證券交易法買回或轉讓、註銷本公司股份，致影響本公司流通在外股份總 數時，擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日實 際流通在外股份總數，調整股東配息比率。

• ( 四 ) 107 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 38 頁 ( 附錄四 )

• ( 五 ) 敬請 承認。

• 決 議：

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討論事項

第一案董事會提
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」提請 討論。
說明：

• 一

• ( ) 為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂 對照表請參閱本手冊第 39~46 頁 ( 附錄五 ) 。

• ( 二 ) 敬請 公決。

• 決 議：

第二案董事會提
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論。

說明：

• 一

• ( ) 為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂對 照表請參閱本手冊第 47~49 頁 ( 附錄六 ) 。

• ( 二 ) 敬請 公決。

• 決 議：

第三案董事會提
案由：修訂本公司「背書保證辦法」，提請討論。

說明：

• ( 三 ) 為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「背書保證辦法」部份條文，修訂對照表請參 閱本手冊第 50~51 頁 ( 附錄七 ) 。

• ( 四 ) 敬請 公決。

• 決 議：

臨時動議

散會

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