CX TECH — AGM Information 2015

Aug 13, 2015

錩新科技股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國 104 年 6 月 16 日 ( 星期二 ) 上午九時整

股東會地點：台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓

1

承認事項

第一案董事會提

• 案 由： 103 年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

• 說 明：

• （一） 本公司 103 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿與韋亮發會計 師查核簽證，並經監察人查核完竣。

• （二） 103 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表。

• （三） 敬請 承認。

決 議：

第二案董事會提

案 由： 103 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• （一） 本公司 103 年度盈餘分配案，業經本公司 104 年 4 月 27 日董事會決議通過。

• （二） 本次擬發放股東現金股利新台幣 91,177,387 元，按實際流通在外股數計算，每股 配發約新台幣 1 元。

• （三） 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止 ( 元以下全捨 ) 。前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日。

• （四） 103 年度盈餘分配案如有依證券交易法買回或轉讓、註銷本公司股份，致影響流 通在外股份數量，將按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• （五） 103 年度盈餘分配表。

• （六） 敬請 承認。

決 議：

2

選舉事項

• 案 由：選舉第 16 屆董事及監察人。

說 明：

• ( 一 ) 本公司董事、監察人任期於 104 年 6 月 26 日屆滿，提請於本次股東常會全面 改選。

• ( 二 ) 依公司章程規定，選任董事七人 ( 其中包含獨立董事二人 ) 、監察人三人。新任 董事、監察人之任期，自 104 年 6 月 16 日起至 107 年 6 月 15 日止，任期三年， 連選得連任。

• ( 三 ) 依公司法第 195 條及第 217 條之規定，董事、監察人之任期屆滿而不及改選時， 延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

• ( 四 ) 本次獨立董事候選人名單業經本公司董事會決議審查通過，獨立董事候選 人名單基本資料，如下表所列：

姓 名	學 歷	經 歷	現職	持有股數
謝金虎	東吳大學會計學系	勤業會計師事務所執業30 年合夥 會計師 台北市會計師公會第13 屆常務理 事	金虎會計師事務所主持會 計師 台灣橡膠(股)公司監察人	0
劉健右	臺灣大學法律系法學士 政治大學法律研究所法學碩 士 律師高考及格 專利代理人審定合格	國立成功大學法律諮詢小組委員 社團法人臺灣音樂著作權人聯合 總會顧問律師 台灣大食代餐飲有限公司顧問律 師 清淞社區管理委員會顧問律師 法律扶助基金會板橋分會審查委 員	弘揚法律事務所律師	0

（四）提請改選。

選舉結果:

3

討論事項

• 案 由：解除本公司新任董事暨代表人競業禁止之限制案。 董事會提

• 說 明：（一）依據公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• （二）為配合企業多元發展，本公司新任董事暨代表人，難免發生同時經營 或投資與本公司營業範圍相同或類似之公司，若其行為並無損及本公 司利益，依法提請股東會同意解除新任董事暨代表人競業禁止之限制。

• （三）敬請 公決。

• 決 議：

臨時動議

散會

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