curacle co., ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 큐라클 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 11 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 큐라클주 소: 서울 서초구 효령로 23-1전화번호: 02-3487-0077
작 성 자:	성 명: 황용부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 070-4420-8836

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 큐라클본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 14일위탁 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 큐라클보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

권영근최대주주보통주 1,810,2278.62최대주주-김영명등기임원보통주 63,9830.30등기임원-최동훈등기임원보통주2,6010.01등기임원-김정한미등기임원보통주6080.00미등기임원-곽현정미등기임원보통주 50,000 0.24미등기임원-표정인미등기임원보통주 10,000 0.05미등기임원-황용미등기임원보통주 28,000 0.13미등기임원-1,965,4199.36-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 황용보통주28,000미등기임원미등기임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 엔비파트너스법인---수탁인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 엔비파트너스김태범경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57의결권 위임장 수령02-6013-8288

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

큐라클http://www.curacle.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울시 서초구 효령로 23-1 큐라클빌딩 (우편번호 06694)- 전화번호: 070-4420-8836- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 9시서울특별시 서초구 효령로 23-1 (방배동, 큐라클빌딩) 1층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표제도를 적극 활용해주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주 주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의개요 중 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전인 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 본 재무제표 상세 주석사항은 향후 전자공시 시스템에서 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기를 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 10 기 2025년 12월 31일 현재
제 9 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 큐라클	(단위 : 원)

과목	주석	제 10 (당)기말		제 9 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			24,520,898,747		32,417,332,819
현금및현금성자산	4,6,7,8	4,040,028,086		3,981,677,368
단기금융상품	6,7,8	20,000,000,000		26,364,517,855
매출채권	4,6,7,11	-		1,100,791,922
기타유동금융자산	6,7,12	132,132,266		583,293,306
기타유동자산	12	348,738,395		387,052,368
Ⅱ. 비유동자산			28,686,230,664		26,871,034,427
유형자산	13	22,520,876,511		22,986,597,277
무형자산	14	382,061,398		392,076,247
사용권자산	15	144,591,054		92,396,044
관계기업투자주식	10	5,257,635,980		-
기타비유동투자자산	6,7,9	-		2,619,454,180
기타비유동금융자산	6,7,12	26,748,870		7,473,478
기타비유동자산	12	296,519,476		270,882,798
순확정급여자산	19	57,797,375		-
파생상품금융자산	6,7,17,30	-		502,154,403
자산총계			53,207,129,411		59,288,367,246
부 채
Ⅰ. 유동부채			12,753,683,393		20,986,484,411
유동성장기차입금	4,6,7,16,30	8,000,000,000		-
유동전환사채	4,6,7,17,30	2,212,990,738		12,298,573,033
유동리스부채	4,6,7,15,30	71,030,929		58,977,320
기타유동부채	18	48,920,860		52,276,460
기타유동금융부채	4,6,7,18	1,444,271,327		587,390,774
유동파생금융부채	6,7,17,30	976,469,539		7,989,266,824
Ⅱ. 비유동부채			3,367,688,200		8,348,547,341
장기차입금	4,6,7,16,30	3,000,000,000		8,000,000,000
순확정급여부채	19	-		49,120,682
비유동리스부채	4,6,7,15,30	78,343,200		39,016,159
이연법인세부채	20	289,345,000		260,410,500
부채총계			16,121,371,593		29,335,031,752
자 본
Ⅰ. 자본금	21		10,504,577,500		6,936,984,000
Ⅱ. 자본잉여금	21		125,078,517,238		101,554,153,832
Ⅲ. 기타자본구성요소	22,24		5,657,835,560		10,340,353,179
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	22		2,341,064,088		2,369,998,588
Ⅴ. 결손금	23		(106,496,236,568)		(91,248,154,105)
자본총계			37,085,757,818		29,953,335,494
부채및자본총계			53,207,129,411		59,288,367,246

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 큐라클	(단위 : 원)

과목	주석	제 10 (당)기	제 9 (전)기
Ⅰ. 영업수익	25	7,101,468	1,632,550,301
Ⅱ. 영업비용	26	16,510,470,759	14,267,238,281
Ⅲ. 영업손실		(16,503,369,291)	(12,634,687,980)
기타수익	27	878,847	41,938,259
기타비용	27	296,905	160,320,340
금융수익	28	1,056,720,847	2,237,578,553
금융비용	28	2,525,460,663	4,370,981,642
지분법손익	10	(144,475,494)	-
Ⅳ. 법인세비용차감전순손실		(18,116,002,659)	(14,886,473,150)
법인세비용(수익)	20	-	-
Ⅴ. 당기순손실		(18,116,002,659)	(14,886,473,150)
Ⅵ. 기타포괄손익		2,838,985,696	2,219,109,195
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	19,23	85,262,902	(150,889,393)
유형자산재평가이익	13,22	(28,934,500)	2,369,998,588
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익	6	2,782,657,294	-
Ⅶ. 총포괄손익		(15,277,016,963)	(12,667,363,955)
Ⅷ. 주당손실	29
기본주당손실		(1,120)	(1,074)
희석주당손실		(1,120)	(1,074)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 10 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 09 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
(단위 : 원 )

구분	당기 처리예정일 : 2026년 3월 26일		전기 처리확정일 : 2025년 3월 31일
I. 미처리결손금		(106,496,236,568)		(91,248,154,105)
기초미처리결손금	(91,248,154,105)		(76,210,791,562)
당기순손실	(18,116,002,659)		(14,886,473,150)
확정급여제도의 재측정요소	85,262,902		(150,889,393)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익 재분류	2,782,657,294		-
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(106,496,236,568)		(91,248,154,105)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	8.4억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.18억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

(기 부여된 주식매수선택권)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 주요 인력에 대한 동기부여와 주주와의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치를 제고하고자 2026년 1월 29일에 이사회결의로 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
노응진	미등기임원	상무이사	기명식 보통주	30,000
총( 1 )명				총( 30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 30,000주	-
행사가격 및 행사기간	-행사가격 : 8,620원-행사기간 : 2028.01.29.~2033.01.28	-
기타 조건의 개요	-주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.-기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
21,924,566주	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	3,288,684주	2,914,684주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2019년	2019.06.30	16	기명식보통주	410,000주	304,000주	86,000주	20,000주
2020년	2020.03.31	13	기명식보통주	131,000주	100,000주	21,000주	10,000주
2021년	2021.01.06	3	기명식보통주	33,000주	-	3,000주	30,000주
2021년	2021.03.29	4	기명식보통주	116,000주	-	12,000주	104,000주
2022년	2022.03.30	4	기명식보통주	135,000주	-	-	135,000주
2022년	2022.11.16	7	기명식보통주	90,000주	-	45,000주	45,000주
2023년	2023.03.30	1	기명식보통주	30,000주	-	-	30,000주
계		총( 48 )명		총( 945,000 )주	총( 404,000 )주	총( 167,000 )주	총( 374,000 )주

(신규 주식매수선택권 부여)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 주요 인력에 대한 동기부여와 주주와의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치를 제고하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
유재현	등기임원	대표이사	기명식 보통주	70,000
조상헌	등기임원	사외이사	기명식 보통주	5,000
최재진	미등기임원	상무이사	기명식 보통주	20,000
김정한	미등기임원	상무이사	기명식 보통주	20,000
이원일	미등기임원	상무이사	기명식 보통주	10,000
김판경	미등기임원	상무이사	기명식 보통주	10,000
황용	미등기임원	이사	기명식 보통주	5,000
권오준	직원	실장	기명식 보통주	10,000
배초롱	직원	수석	기명식 보통주	10,000
배지훈	직원	부장	기명식 보통주	5,000
박세원	직원	부장	기명식 보통주	5,000
총( 11 )명				총( 170,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 170,000주	-
행사가격 및 행사기간	-행사가격 : 주주총회 부여일 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액-행사기간 : 주주총회 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내	-
기타 조건의 개요	-주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.-기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
21,924,566주	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	3,288,684주	2,884,684주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2019년	2019.06.30	16	기명식보통주	410,000주	304,000주	86,000주	20,000주
2020년	2020.03.31	13	기명식보통주	131,000주	100,000주	21,000주	10,000주
2021년	2021.01.06	3	기명식보통주	33,000주	-	3,000주	30,000주
2021년	2021.03.29	4	기명식보통주	116,000주	-	12,000주	104,000주
2022년	2022.03.30	4	기명식보통주	135,000주	-	-	135,000주
2022년	2022.11.16	7	기명식보통주	90,000주	-	45,000주	45,000주
2023년	2023.03.30	1	기명식보통주	30,000주	-	-	30,000주
2026년	2026.01.29	1	기명식보통주	30,000주	-	-	30,000주
계		총( 49 )명		총( 975,000 )주	총( 404,000 )주	총( 167,000 )주	총( 404,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품, 의약외품 개발, 제조, 판매업 2. 의료기기, 기자재 개발, 제조, 판매업 3. 건강식품, 건강기능 및 보조식품 개발, 제조, 판매업 4. 식품 및 화장품 개발, 제조, 판매업 5. 농축산약품, 화공약품 개발, 제조, 판매업 6. 화장품 및 화장품 원료, 신변잡화 개발, 제조, 판매업 7. 의료기기, 미용기기, 미용제품, 의료장비, 헬스용품 개발, 제조, 판매업 8. 위 각호와 관련된 도소매, 유통, 임가공, 서비스업 9. 위 각호와 관련된 무역(수출입) 및 무역중개업 10. 부동산임대 및 전대업 11. 동물 의약품 / 의약외품 개발 제조, 판매업 12. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의학 및 약학 연구개발업 2. 무형자산(지식·정보·기술·노하우 등)의 라이선스, 매매, 임대 및 관련 기술 용역 제공업 3. 의약품, 의약외품 개발, 제조 및 판매업 4. 원료의약품, 시약 및 의약중간체 연구, 개발, 제조 및 판매업 5. 마약류 및 향정신성의약품의 개발, 제조 및 판매업 6. 농축산약품, 화공약품, 동물의약품 및 동물용 의약외품 개발, 제조 및 판매업 7. 의료기기, 동물용 의료기기, 의료용구, 진단기기, 미용기기, 의료장비 및 헬스용품의 개발, 제조 및 판매업 8. 화학물질, 시약 및 정밀화학 원료 및 제품의 개발, 제조 및 판매업 9. 화장품, 화장품 원료 및 신변잡화의 개발, 제조 및 판매업 10. 건강기능식품, 건강기능식품 원료, 건강보조식품, 일반식품의 개발, 제조 및 판매업 11. 생명공학, 의료 및 진단 관련 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 12. 화학물질, 의약품 및 진단기기의 시험, 검사, 분석, 진단 및 컨설팅 서비스업 13. 신기술 및 신사업 관련 투자, 창업지원 및 경영자문 서비스업 14. 위 각 호와 관련된 도소매, 유통, 보관·물류업, 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO)을 포함한 임가공, 통신판매(전자상거래) 및 서비스업 15. 위 각 호와 관련된 무역(수출입) 및 무역중개업 16. 부동산 임대 및 전대업 17. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	신규사업 진출
제17조(전환사채의 발행) 1. 회사는 각호 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1) 사채의 액면총액이 1,000억 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 1,000억 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 1,000억 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 4. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.	제17조(전환사채의 발행) 1. 회사는 각호 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1) 사채의 액면총액이 2,000억 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 2,000억 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 2,000억 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 4. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.	한도 증액
제18조(신주인수권부사채의 발행) 1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1) 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 의하여 국내외 금융기관, 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. 3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.	제18조(신주인수권부사채의 발행) 1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1) 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 의하여 국내외 금융기관, 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. 3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.	한도 증액
제26조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서 개최할 수 있다.	제26조(소집지와 개최방식) 1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서 개최할 수 있다. 2. 회사는 총회일에 주주가 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상업 개정에 따른 전자 주주총회 병행 개최 도입함 (2027년 1월부터 시행)
제32조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장 )을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	상법 개정에 따른 전자 주주총회의 병행 개최에 따라, 대리권 증명방법을 전자문서로도 가능하도록 함 (2027년 1월부터 시행)
제35조(이사의 수) 1. 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 2. 사외이사 의 사임사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제35조(이사의 수) 1. 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 2. 독립이사 의 사임사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	- ‘사외이사’ 명칭을 독립이사로 변경함 - 상법 개정에 따른 이사회 내 인원수 비율 변경함 (공표 후 1년 유예)
제39조(이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조(이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 총주주의 이익을 보호하고 전체주주의 이익을 공평하게 대우해야 한다. 3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. 5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정에 따른 이사의 충실의무를 주주에게로 확대함 (즉시 시행)
제41조(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다 )의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제41조(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다 )의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	‘사외이사’ 명칭을 독립이사로 변경함
신설	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.	시행일 변경
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사) 단, 제26조 (소집지와 개최방식), 제32조(의결권의 대리행사) 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며 제35조(이사의 수) 및 제41조(이사의 책임감경)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	전자 주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함
제3조(독립이사) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	상법 제542조의 8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

※ 기타 참고사항

- 사업보고서 제출일 : 2026.03.18.

- 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 예정입니다.