curacle co., ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

큐라클/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 23-1 (방배동, 큐라클빌딩) 1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제10기(2025.1.1 ~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-
4	기 부여된 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
5	신규 주식매수선택권 부여의 건	-
6	정관 일부 변경의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품, 의약외품 개발, 제조, 판매업 2. 의료기기, 기자재 개발, 제조, 판매업 3. 건강식품, 건강기능 및 보조식품 개발, 제조, 판매업 4. 식품 및 화장품 개발, 제조, 판매업 5. 농축산약품, 화공약품 개발, 제조, 판매업 6. 화장품 및 화장품 원료, 신변잡화 개발, 제조, 판매업 7. 의료기기, 미용기기, 미용제품, 의료장비, 헬스용품 개발, 제조, 판매업 8. 위 각호와 관련된 도소매, 유통, 임가공, 서비스업 9. 위 각호와 관련된 무역(수출입) 및 무역중개업 10. 부동산임대 및 전대업 11. 동물 의약품 / 의약외품 개발 제조, 판매업 12. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의학 및 약학 연구개발업 2. 무형자산(지식·정보·기술·노하우 등)의 라이선스, 매매, 임대 및 관련 기술 용역 제공업 3. 의약품, 의약외품 개발, 제조 및 판매업 4. 원료의약품, 시약 및 의약중간체 연구, 개발, 제조 및 판매업 5. 마약류 및 향정신성의약품의 개발, 제조 및 판매업 6. 농축산약품, 화공약품, 동물의약품 및 동물용 의약외품 개발, 제조 및 판매업 7. 의료기기, 동물용 의료기기, 의료용구, 진단기기, 미용기기, 의료장비 및 헬스용품의 개발, 제조 및 판매업 8. 화학물질, 시약 및 정밀화학 원료 및 제품의 개발, 제조 및 판매업 9. 화장품, 화장품 원료 및 신변잡화의 개발, 제조 및 판매업 10. 건강기능식품, 건강기능식품 원료, 건강보조식품, 일반식품의 개발, 제조 및 판매업 11. 생명공학, 의료 및 진단 관련 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 12. 화학물질, 의약품 및 진단기기의 시험, 검사, 분석, 진단 및 컨설팅 서비스업 13. 신기술 및 신사업 관련 투자, 창업지원 및 경영자문 서비스업 14. 위 각 호와 관련된 도소매, 유통, 보관·물류업, 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO)을 포함한 임가공, 통신판매(전자상거래) 및 서비스업 15. 위 각 호와 관련된 무역(수출입) 및 무역중개업 16. 부동산 임대 및 전대업 17. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	신규사업 진출
사업목적 삭제	-		-