CUCKOO HOMESYS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

쿠쿠홈시스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제2기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 목적사업 추가에 따른 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 정관일부 변경의 건 제5호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관일부 변경의 건 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-13 주식분할 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허준영	1972-10	3	신규선임	-1997~2017  한영회계법인 -(현)2018~  삼덕회계법인	삼덕회계법인 전무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허준영	1972-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-1997~2017  한영회계법인 -(현)2018~  삼덕회계법인

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	평생교육 및 평생교육시설 운영업		(교육)사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-