CUCKOO HOMESYS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

쿠쿠홈시스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상근이사 1명 재선임(구본학 이사), 상근이사 1명 신규선임(나영민 이사), 사외이사 2명 신규선임(허준영 이사, 강규호 이사)
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고	-
2	제 1호 의안 : 제 9기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 26,906,856,000원 (1주당 배당금 예정액 : 1,200원)	-
3	제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 사업 목적 변경의 건 제2-3호 의안 : 기타 정관 변경의 건
4	제 3호 의안 : 이사 선임의 건	제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (구본학) 제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (나영민)
5	제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허준영)	-
6	제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강규호)	-
7	제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본학	1969-10	3	재선임	'06~'17) 쿠쿠전자(주) 대표이사 '17~현) 쿠쿠홈시스(주) 대표이사 '19~현) 쿠쿠전자(주) 대표이사
나영민	1969-11	3	신규선임	'17~'22) 쿠쿠홈시스(주) 연구3팀 팀장 '22) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(본부장) '23~'25) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(이사) '25~현) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(상무이사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허준영	1972-10	2	신규선임	한영회계법인 공인회계사 삼덕회계법인 공인회계사	-쿠쿠홀딩스 사외이사 *2026년 3월 임기만료 -리브스메드 감사 *2026년 3월 임기만료
강규호	1975-11	3	신규선임	고려대학교 경제학과 정교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허준영	1972-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'97~'17) 한영회계법인 공인회계사 '17~현) 삼덕회계법인 공인회계사
강규호	1975-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'21~현) 고려대학교 경제학과 정교수 '23~'25) 금융위원회 공적자금위원회 매각심사소위원회 위원 '25~현) 한국은행 경제연구원 객원연구원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 가정용 가스기구 및 동 부품의 판매, 유통 및 유지보수(유상수리) 서비스업 1. 프랜차이즈 및 식음료 산업 관련 로봇 솔루션 제공업 1. 자동조리로봇의 판매, 유통, 설치 및 유지보수(유상수리)서비스업 1. 뷰티 디바이스를 이용한 시술 서비스업		사업 확장 및 신규시장 진입
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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