CUB — Board/Management Information 2019

Oct 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2231 為升　公司提供

序號	1	發言日期	108/10/15	發言時間	15:59:17
發言人	紀雅鈴	發言人職稱	處長	發言人電話	(04)778-2010
主旨	代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 召開108年股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/10/15
說明	1.董事會決議日期:108/10/15 2.股東臨時會召開日期:108/11/01 3.股東臨時會召開地點:本公司會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 增訂本公司「內部稽核實施細則」案。 (3) 增訂本公司「關係人、集團企業特定人往來交易管理辦法」案。 (4) 增訂本公司「對子公司監控管理辦法」案。 (5) 增訂本公司「預算編製及管理辦法」案。 (6) 增訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案。 (7) 增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (8) 增訂本公司「道德行為準則」案。 (9) 增訂本公司「股東會議事規則」案。 (10)增訂本公司「董事選舉辦法」案。 (11)增訂本公司「董事會議事辦法」案。 (12)增訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」案。 (13)增訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (14)增訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/10/18 11.停止過戶截止日期:108/11/01 12.其他應敘明事項:無

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