CUB — Board/Management Information 2019

Nov 1, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2231 為升　公司提供

序號	1	發言日期	108/11/01	發言時間	18:07:13
發言人	紀雅鈴	發言人職稱	處長	發言人電話	(04)778-2010
主旨	代子公司為昇科科技股份有限公司公告 108年股東臨時會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/11/01
說明	1.股東臨時會日期:108/11/01 2.重要決議事項: 一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 二、通過訂定「內部稽核實施細則」案 三、通過訂定「關係人、集團企業特定人往來交易管理辦法」案 四、通過訂定「對子公司監控管理辦法」案 五、通過訂定「預算編製及管理辦法」案 六、通過訂定「誠信經營守則管理辦法」案 七、通過訂定「監察人之職權範疇規則」案 八、通過訂定「道德行為準則」案 九、通過訂定「股東會議事規則」案 十、通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案 十一、通過訂定「董事會議事辦法」案 十二、通過訂定「資金貸與他人作業程序辦法」案 十三、通過訂定「背書保證管理辦法」案 十五、董監事選舉:完成改選董事及監察人案 3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.