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CUB — AGM Information 2026
Jun 1, 2026
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AGM Information
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Cub®
Genuine Parts
為升電裝工業股份有限公司
一一五年股東常會議事錄
一、時間：中華民國一一五年五月二十六日上午十時
二、地點：彰化縣福興鄉彰鹿路六段546巷6號
三、出席股東：本公司發行股份總數為135,931,870股，出席股東及股東代理人代表股份總數86,477,974股（其中以電子方式出席行使表決權者為10,237,274股），出席表決權總權數：86,477,974權，佔發行股總數之 63.6186%，已達法定出席股數。
出席董事：駿瑞投資股份有限公司代表人：黃建宏、謝綺氣、張子雄
出席獨立董事：張傳栗、張弓弼、詹正恩、周穎宏
列席：安侯建業聯合會計師事務所-郭士華會計師
四、主席：黃淑媛
記錄：陳妏瑜（陳妙玲）
五、出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。
六、主席致詞：（略）
七、報告事項：
第一案
案由：一一四年度營業報告，敬請公鑑。
說明：營業報告書請參閱本手冊第9~13頁(附件一)。
第二案
案由：審計委員審查一一四年度決算表冊報告，敬請公鑑。
說明：(一)審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第14頁(附件二)。
第三案
案由：大陸投資情形報告。
說明：(一)轉投資執行報告(不包含大陸被投資公司)
單位：新台幣千元/美金千元
| 投資公司名稱 | 被投資公司名稱 | 所在地區 | 主要營業項目 | 原始投資金額 | 期末持有 | 被投資公司本期損益 | 本期認列之投資損益 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | 股數 | 比率 | 帳面金額 | |||||||
| 本公司 | Silver Cub Inc. | Samoa | 投資控股 | 233,066 | |||||||
| (USD 7,110) | 233,066 | ||||||||||
| (USD 7,110) | 7,110 | 100.00% | 730,269 | (175,835) | (175,835) | 子公司 | |||||
| Silver Cub Inc. | Golden Cub Inc. | 安委拉 | 投資控股 | USD 7,110 | USD 7,110 | 7,110 | 100.00% | USD 23,459 | USD (6,080) | USD (6,080) | 子公司 |
| 本公司 | Royal Cub Inc. | 董甫巔 | 投資控股 | 56,175 | |||||||
| (USD 1,919) | 56,175 | ||||||||||
| (USD 1,919) | 1,919 | 70.00% | (19,525) | (19,743) | (13,820) | 子公司 | |||||
| Royal Cub Inc. | Ever Cub Inc. | 董甫巔 | 投資控股 | USD 2,741 | USD 2,741 | 2,741 | 100.00% | USD 909 | USD (634) | USD (634) | 子公司 |
| Ever Cub Inc. | ITM Engine Components, Inc. | Carson.U.S.A | 汽車零件買賣 | USD 2,807 | USD 2,807 | 2,458 | 100.00% | USD 909 | USD (634) | USD (634) | 子公司 |
| 本公司 | 為升國際 | 台灣 | 國際貿易 | 10,500 | 10,500 | 1,050 | 70.00% | 12,691 | 702 | 492 | 子公司 |
| 本公司 | 至鴻科技 | 台灣 | 通訊電子及政府專案工程 | 1,500,485 | 1,500,485 | 44,534 | 76.88% | 1,591,180 | 8,464 | 4,797 | 子公司 |
| 本公司 | 為昇科科技 | 台灣 | 汽車及其零件製造業 | 1,015,759 | 1,015,759 | 54,593 | 51.20% | 320,411 | (285,199) | (146,035) | 子公司 |
| 為昇科科技 | Globe Cub Inc. | 安委拉 | 投資控股 | 444,071 | |||||||
| (USD 15,000) | 271,880 | ||||||||||
| (USD 9,200) | 15,000 | 100.00% | (131,930) | (132,883) | (132,883) | 子公司 | |||||
| Globe Cub Inc. | Glory Cub Inc. | 董甫巔 | 投資控股 | USD 15,000 | USD 9,200 | 15,000 | 100.00% | USD (4,011) | USD (4,268) | USD (4,268) | 子公司 |
| 本公司 | 立承系統 | 台灣 | 影像監控系統及通訊工程 | 781,090 | 781,090 | 36,767 | 60.46% | 646,925 | (213,416) | (213,416) | 子公司 |
註：於編製合併財務報告時業已沖銷。
(二)大陸投資執行報告
單位：新台幣千元/美金千元
| 大陸被投資公司名稱 | 主要營業項目 | 實收資本額 | 投資方式 | 本期期初自台灣匯出累積投資金額 | 本期匯出或收回投資金額 | 匯出 | 收回 | 本期期末自台灣匯出累積投資金額 | 被投資公司本期損益 | 本公司直接或間接投資之持股比例 | 本期認列投資損益 | 期末投資帳面金額 | 截至本期止已匯回投資收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海為彪 | 汽車零件、汽機車電機開銷之製造加工買賣業務 | 233,066 | |||||||||||
| (USD 7,110) | 透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司 | 233,066 | |||||||||||
| (USD 7,110) | - | - | - | 233,066 | |||||||||
| (USD 7,110) | (175,835) | 100% | (175,835) | ||||||||||
| (註) | 730,269 | - | |||||||||||
| 為升科(上海) | 汽車及其零件之製造業 | 271,880 | |||||||||||
| (USD 9,200) | 透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司 | 271,880 | |||||||||||
| (USD 9,200) | 72,191 | ||||||||||||
| (USD 5,800) | - | - | 444,071 | ||||||||||
| (USD 15,000) | (132,883) | 51.20% | (68,036) | ||||||||||
| (註) | (67,548) | - |
註：於編製合併財務報告時業已沖銷。
(三)轉投資大陸地區限額
| 本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額 | 經濟部投審會核准投資金額 | 依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額 |
|---|---|---|
| NTD$677,137 | ||
| (USD$22,110) | NTD$677,137 | |
| (USD$22,110) | 2,666,972 |
第四案
案由：一一四年度背書保證情形報告。
說明：
單位：新台幣(美金)千元
| 編號 | 背書保證者公司名稱 | 被背書保證對象 | 對單一企業背書保證限額 | 本期最高背書保證餘額 | 期末背書保證餘額 | 實際物主金額 | 以財產擔保之背書保證金額 | 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率 | 背書保證最高限額 | 履修公司對子公司背書保證 | 履子公司對修公司背書保證 | 履對大陸地區背書保證 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 關係 | ||||||||||||
| 0 | 本公司 | ITM Engine Components, Inc | 2 | 3,367,537 | 49,808 | ||||||||
| (USD 1,500) | 47,145 | 47,145 | - | 1.40% | 3,367,537 | Y | N | N | |||||
| 0 | 本公司 | 至鴻科技 | 2 | 3,367,537 | 1,100,000 | 1,100,000 | 410,927 | - | 32.66% | 3,367,537 | Y | N | N |
| 0 | 本公司 | 立承系統 | 2 | 3,367,537 | 1,660,000 | 1,660,000 | 375,506 | - | 49.29% | 3,367,537 | Y | N | N |
| 0 | 本公司 | 為昇科科技 | 2 | 3,367,537 | 150,000 | 150,000 | 50,000 | - | 4.45% | 3,367,537 | Y | N | N |
| 1 | 為昇科科技 | 為升科(上海) | 1 | 245,645 | 137,190 | 134,880 | - | 134,880 | 21.95% | 245,645 | Y | N | Y |
註一：本公司對單一公司之背書保證金額不得超過本公司當期淨值 100% 。
註二：本公司對外保證之總額不得超過本公司當期淨值 100% 。
註三：背書保證者與被背書保證對象之關係如下：
1. 有業務關係之公司。
2. 直接及間接持股超過 50% 之子公司。
第五案
案由：一一四年度員工及董事酬勞分配案情形報告。
說明：（一）依公司章程第28條之1規定，以稅前淨利計算提撥，擬提撥之董監酬勞及員工酬勞詳下表說明：
| 董監酬勞 | 員工酬勞 | |
|---|---|---|
| 114年稅前淨損 | (133,226,530) | (133,226,530) |
| 規定提撥比率 | 1%-5% | 2%-8% |
| 實際提撥比率 | 淨損無提撥 | 淨損無提撥 |
| 實際提撥金額 | 0 | 0 |
（二）發放方式：淨損無提撥。
（三）本案提撥員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式，業經薪資報酬委員會討論通過。
八、承認事項：
第一案(董事會 提)
案 由：提請承認一一四年度決算表冊案。
說明：（一）本公司一一四年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧、郭
士華會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，出具書面審查報告書在案，提請承認。
(二) 會計師查核報告書、一一四年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第9~30頁（附件一至附件四）。
(三) 敬請承認
決議：本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：86,477,974股
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數:86,359,230 權 | |
| (含電子投票 10,118,530 權) | 99.863% |
| 反對權數:44,038 權 | |
| (含電子投票 44,038 權) | 0.051% |
| 無效權數:0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:74,706 權 | |
| (含電子投票 74,706 權) | 0.086% |
本案照原案表決通過。
第二案（董事會提）
案 由：提請承認一一三年盈餘分配表修正案。
說明：本公司113年盈餘分配案業經114年3月7日董事會及114年5月27日股東常會決議通過，惟該案所擬具之盈餘分配表中之提列法定盈餘公積俟後發現有誤，故重新擬具，提請承認。
- 原盈餘分配表如下：
為升電裝工業股份有限公司
盈餘分配表
民國一一三年度
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | $ 985,788,774 |
| 加：本年度稅後淨利 | 474,882,321 |
| 加：前期更正調整數 | 7,165,021 |
| 加：確定福利計畫之再衡量數 | 1,143,154 |
| 加：其他權益減項減少迴轉特別盈餘公積 | 38,377,037 |
| 減：未依持股比例認購新股產生股權淨值差 | 5,116,690 |
減：提列 10%法定盈餘公積
51,645,084
可供分配盈餘
$1,450,594,533
分配項目：
股東紅利－現金股利（每股 2 元）
281,835,216
股東紅利－股票股利（每股 元）
－
期末未分配盈餘
$1,168,759,317
附註：分配至元為止，元以下捨去。
- 修正後盈餘分配表如下：
為升電裝工業股份有限公司
盈餘分配表
民國一一三年度
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | $ 985,788,774 |
| 加：本年度稅後淨利 | 474,882,321 |
| 加：前期更正調整數 | 7,165,021 |
| 加：確定福利計畫之再衡量數 | 1,143,154 |
| 加：其他權益減項減少迴轉特別盈餘公積 | 38,377,037 |
| 減：未依持股比例認購新股產生股權淨值差 | 5,116,690 |
| 減：提列 10%法定盈餘公積 | 47,807,380 |
| 可供分配盈餘 | $1,454,432,237 |
| 分配項目： | |
| 股東紅利－現金股利（每股 2 元） | 281,835,216 |
| 股東紅利－股票股利（每股 元） | － |
| 期末未分配盈餘 | $1,172,597,021 |
| 附註：分配至元為止，元以下捨去。 |
- 敬請承認
決議：本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數:86,477,974 股
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數:86,383,920 權 | |
| (含電子投票 10,143,220 權) | 99.891% |
| 反對權數:19,061 權 | |
| (含電子投票 19,061 權) | 0.022% |
| 無效權數:0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:74,993 權 | |
| (含電子投票 74,993 權) | 0.087% |
本案照原案表決通過。
第三案
案 由：一一四度盈餘分配案，提請討論。
說明：
-
本公司一一四年度稅後淨損為新台幣(以下同)223,770,981元，減確定福利計劃之再衡量數3,664,250元，減未依持股比例認購新股產生股權淨值差153,826，減其他權益減項提列特別盈餘公積1,411,987元，並加計前期未分配盈餘1,172,597,021元後，本期可供分配盈餘為943,565,977元（金額詳見資產負債表及損益表）。
-
本期可供分配盈餘中擬不發放股東股利(請參閱議事手冊第31頁附件五)。
-
依公司法第二百四十一條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將資本公積發放現金。
-
本公司擬自資本公積提撥新台幣67,965,935元整，配發股東現金股利每股配發新台幣0.5元。
-
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬授權董事長全權處理及訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。現金股利配發現金至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，列入本公司其他收入。
-
兹附盈餘分配表如後：
為升電裝工業股份有限公司
盈餘分配表
民國一一四年度
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | $ 1,172,597,021 |
|---|---|
| 減：確定福利計畫之再衡量數 | 3,664,250 |
| 減：本年度稅後淨損 | 223,770,981 |
| 減：未依持股比例認購新股產生股權淨值差 | 153,826 |
| 減：其他權益減項提列特別盈餘公積 | 1,441,987 |
| 可供分配盈餘 | $ 943,565,977 |
| 分配項目： | |
| 股東紅利－現金股利（每股 元） | - |
| 股東紅利－股票股利（每股 元） | - |
| 期末未分配盈餘 | $ 943,565,977 |
| 附註：分配至元為止，元以下捨去。 |
決議：本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：86,477,974股
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數:86,382,550 權 | |
| (含電子投票 10,141,850 權) | 99.89% |
| 反對權數:21,478 權 | |
| (含電子投票 21,478 權) | 0.025% |
| 無效權數:0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:73,946 權 | |
| (含電子投票 73,946 權) | 0.086% |
本案照原案表決通過。
九、討論事項：
第一案（董事會 提）
案 由：擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案
說明：
- 經主管機關於2025.7.24修正《取得或處分資產管理辦法》第31條、第35條規定。
- 擬依據前述《取得或處分資產管理辦法》修正內容同步修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」。
- 修訂內容對照表請參閱議事手冊第32-33頁附件六。
決議：本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數:86,477,974 股
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數:86,351,011 權 | |
| (含電子投票 10,110,311 權) | 99.853% |
| 反對權數:49,347 權 | |
| (含電子投票 49,347 權) | 0.057% |
| 無效權數:0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:77,616 權 | |
| (含電子投票 77,616 權) | 0.09% |
本案照原案表決通過
十、散會：主席宣佈散會(會議結束時間，同日上午十時二十二分。
（本次無股東進行提問）
（本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明議案之結果，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，仍以本次股東臨時會之錄影或錄音）