CUB — AGM Information 2020

Mar 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2231 為升　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/23	發言時間	16:59:27
發言人	紀雅鈴	發言人職稱	處長	發言人電話	(04)778-2010
主旨	公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/23
說明	1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零八年度營業報告 (2)審計委員審查一百零八年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)一百零八年度背書保證情形報告 (5)員工及董監酬勞分配案情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認一百零八年度決算表冊案 (2)提請承認一百零八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1) 擬修訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案。 (2) 擬修訂本公司 「董事會議事辦法」案。 (3) 盈餘轉增資發行新股案。 (4) 擬增訂本公司企業社會責任實務守則案。 (5) 擬增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項: 一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受 理期間向本公司提出一○九年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為 限並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 二、本公司受理股東之提案處所：為升電裝工業股份有限公司 (地址：彰 化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號)。 三、本公司受理股東之提案期間：109年4月1日起至109年4月13日 止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年4月 13日下午17時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查 結果。 四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.