CU TECH CORPORATION — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

씨유테크/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6 본관 2층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 승인 및 배당보고 라. 내부회계관리제도의 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 백영현 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 유희승 선임의 건 (재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 박재윤 선임의 건 (재선임) 제3-4호 의안: 사외이사 전인상 선임의 건 (재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백영현	1958-10	1	재선임	부산대 경영학과 졸업 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성SDI 구매팀장 現 씨유테크 대표이사
유희승	1961-03	1	재선임	성균관대 전자공학과 졸업 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성SDI,디스플레이 영업팀장 상무 한국USC전자 대표 現 씨유테크 부사장
박재윤	1972-10	1	재선임	강원대학교 산업공학과 졸업 인아오리엔탈모타 입사 씨유테크 상무 씨유테크 전무 現 씨유테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인상	1958-02	1	재선임	영남대 전자과 석사 삼성SDI 입사 삼성SDI 기획팀장 상무 삼성그룹신사업팀장 전무 삼성SDI 기획팀장 전무 現 세방전지㈜ 사외이사 現 씨유테크 사외이사	세방전지(주) 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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