CU TECH CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

씨유테크/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6 본관 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제22기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태보고 나. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 다. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	이익잉여금처분계산서 포함 (1주당 배당금 : 24원)
제2호 의안	정관일부 변경의건	코스닥 표준 정관의 준용 등
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 백영현 선임의 건	재선임
제3-2호 의안	사내이사 유희승 선임의 건	재선임
제3-3호 의안	사내이사 박재윤 선임의 건	재선임
제3-4호 의안	사외이사 김승호 선임의 건	신규선임
제4호 의안	감사 선임의 건	-
제4-1호 의안	감사 정백래 선임의 건	재선임
제4-2호 의안	감사 고토 카즈시게 선임의 건	신규선임
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	전년 동일:10억
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	전년 동일: 1억

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백영현	1958-10	1	재선임	부산대 경영학과 졸업 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성SDI 구매팀장 現 씨유테크 대표이사
유희승	1961-03	1	재선임	성균관대 전자공학과 졸업 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성SDI,디스플레이 영업팀장 상무 한국USC전자 대표 現 씨유테크 부사장
박재윤	1972-10	1	재선임	강원대학교 산업공학과 졸업 인아오리엔탈모타 입사 씨유테크 상무 씨유테크 전무 現 씨유테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승호	1961-10	1	신규선임	영남대 전자공학과 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성 SDI구매그룹장 現 BKL(주) 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정백래	1964-12	3	재선임	상근	고려대 법학과 졸업 삼성전자 입사 삼성전자 지적재산, 자금 삼성디스플레이 재경팀장 상무 삼성전자 자문역 現 씨유테크(주) 상근감사
고토 카즈시게	1974-11	3	신규선임	비상근	일본 Oohara 부기전문학교 일본 Vitec입사 (現 레스타홀딩스) 現 Restar Electronics Korea 관리이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 부동산 임대업		신규사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 전 각호에 대체 또는 관련한 일체의 업무	6. 기타 위에 부대되는 사업	코스닥 표준 정관의 준용 등
사업목적 삭제	-		-