CTR Mobility Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

씨티알모빌리티/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		(주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제32기(2025년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2	제2호의안 : 정관 변경의 건	상법개정에 따른 정관변경
3	제3호의안 : 이사 선임의 건(강상우)	-
4	제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강상우	1981-01	3	신규선임	23.03 씨티알 총괄책임 23.04 씨티알홀딩스 대표이사