CTR Mobility Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 14, 2020

센트랄모텍/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		머큐어 엠배서더호텔 울산 3층 연회장(울산광역시 북구 강동산하2로 7)
4. 의안 주요내용		가.보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제26기 재무제표, 이익잉여금처분                계산서 승인의 건   2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태룡	1946-11	3	신규선임	(주) 센트랄 대표이사 경남경영자총협회장