CTR Mobility Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

씨티알모빌리티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		(주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 30기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 김태용 선임의 건 2-2 기타비상무이사 장은지 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원(장은지) 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이기상) 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태용	1973-06	3	재선임	(전) 효성중공업 재경팀 차장 (현) 씨티알모빌리티 CFO
장은지	1976-06	3	신규선임	(전) 맥킨지리더십센터장 (현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기상	1958-08	3	재선임	(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 한양대학교 미래자동차공학 교수	(주)삼기이브이(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장은지	1976-06	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(전) 맥킨지리더십센터장 (현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사
이기상	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 한양대학교 미래자동차공학 교수