CTR Mobility Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 17, 2023

센트랄모텍/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-17
3. 정정사유	이사회결의일(결정일) 날짜 오류 사업목적 추가 문구 오타 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사회결의(결정일)	2022-03-10	2023-03-10
사업목적 추가	1. 전기차 시장 급성장에 따라 전기차 배터리 정비, 수리, 재생 관련 사업을 위한 목적추가 2. 사용후 배터리 2차생에 관련 재사용/재제조 사업을 위한 목적추가	1. 전기차 시장 급성장에 따라 전기차 배터리 정비, 수리, 재생 관련 사업을 위한 목적추가 2. 사용후 배터리 2차생애 관련 재사용/재제조 사업을 위한 목적추가

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		(주)센트랄모텍 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태룡	1946-11	3	재선임	(전) 센트랄 대표이사 (현) 센트랄모텍 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	6. 축전지제조업		1. 전기차 시장 급성장에 따라 전기차 배터리 정비, 수리, 재생 관련 사업을 위한 목적추가 2. 사용후 배터리 2차생애 관련 재사용/재제조 사업을 위한 목적추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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