CTC BIO, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 영업보고의 건  2) 감사보고의 건  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 조호연 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 전홍열 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사내이사 황경진 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 박병철 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조호연	1958-08	3	재선임	서울대학교 축산학 학사 동방유량㈜ ㈜서울신약 (주)씨티씨바이오 회장
전홍열	1965-06	3	재선임	중앙대학교 대학원 약제학 박사 ㈜한미약품 ㈜일양약품 (주)씨티씨바이오 대표이사 사장
황경진	1965-12	3	신규선임	서울시립대 경영학 학사 방송통신대 경영학 석사 신젠타 코리아㈜ 상무이사 한국댓와일러㈜ 대표이사 사장 (주)씨티씨바이오 경영관리부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병철	1962-01	3	신규선임	서울대 축산학 학사 서울대 대학원 가축영영학 석사 Cornell University, Ph.D. in Animal Nutrition ㈜CJ 제일제당 사료축산연구소 소장 ㈜선진 기술연구소 소장 서울대학교 교수	없음