CTC BIO, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전9시
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제30기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. - 제30기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 30기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사선임의 건	사외이사 2인 선임의 건
3-1	사외이사 이건호 선임의 건	-
3-2	사외이사 강화순 선임의 건	-
4	감사선의 건	상근감사 1인 선임의 건
4-1	상근감사 이한남 선임의 건	-
5	이사보수한도 승인의 건	전년과 동일
6	감사보수한도 승인의 건	전년과 동일

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건호	1967-02	3	신규선임	현)노인성뇌질환실증연구단 단장 현)가드코호트연구단 단장 현)KSMCB노인성질환연구분과분 과장 현)광주치매코호트연구단 단장 현)조선대학교 의생명과학과 교수 전)한국세포생물학회 회장수	-
강화순	1961-07	3	신규선임	현) 농림축산검역본부 ASF, 구제역역학조사위원회 위원 전) 유바이오로직스 사외이사 전)카길애그리퓨리나 상무이사 전)CJ제일제당 사료기술판촉실 PM 전)현대약품공업㈜ 중앙연구소연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한남	1961-04	3	신규선임	상근	현)㈜상지종합건축사사무소 전)유엑스앤 사외이사 전)㈜한라산업개발 전)㈜상지종합건축사사무소