CTC BIO, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 8시 30분
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 제23기 영업보고의 건  2) 제23기 감사보고의 건  3) 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사외이사 김용환 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 기업분할의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회의 제1호의안인 ‘제23기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용환	1958-12	3년	신규선임	전) 서울대 농화학과 농양학전공 농학박사 전) (주)팜한농 대표이사 전) 신젠타코리아 대표이사 전) 제주대학교 생명공학부 석좌교수 현) 서울대학교 농생명공학부 겸임교수 현) LG연암학원 교육이사	LG연암학원 교육이사