CTC BIO, INC. — AGM Information 2024

Nov 15, 2024

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2024.11.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-31
3. 정정사유	임시주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안)	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 이민구(주주 이민구 제안) 제1-4호 의안 : 사내이사 주근호 (주주 이민구 제안) 제1-5호 의안 : 사외이사 이배인 (주주 이민구 제안) 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안) 제2-2호 의안 : 상근감사 배상호 (주주 이민구 제안)
4. 이사회 결의일	2024-10-31	2024-11-15

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-19
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 이민구(주주 이민구 제안) 제1-4호 의안 : 사내이사 주근호 (주주 이민구 제안) 제1-5호 의안 : 사외이사 이배인 (주주 이민구 제안) 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안) 제2-2호 의안 : 상근감사 배상호 (주주 이민구 제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
추가 안건 및 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회를 통해 확정 후 공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신규	1964-11	3년	신규선임	중앙대학교 위생제약학 졸업 현) (주)파마리서치 대표이사 전) (주) 한국콜마
김원권	1968-05	3년	신규선임	서강대학교 경제학과 졸업 현)(주)파마리서치 경영전략 본부장 전)코오롱제약(주) CFO/경영고문 전) (주)덕화푸드 CFO/COO
이민구	1961-11	3년	재선임	현)(주)씨티씨바이오 대표이사 현)(주)더브릿지 대표이사
주근호	1963-08	3년	신규선임	현)(주)씨티씨바이오 국내영업총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이배인	1969-03	3년	신규선임	현)세무회계 백현 대표세무사	세무회계 백현 대표세무사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성석훈	1963-06	3년	신규선임	상근	전)엘지화학(주)기획/감사팀 전)(주)우방 기획/재무 팀장 전)디에스디마케팅 사장 전)코웰전자(주)부사장/CEO, 코웰이홀딩스 CFO 전)(주)디에스디마케팅 CEO 전)코웰광학전자(중국)CFO/CEO,코웰광학전자(홍콩)CEO, 코웰이홀딩스(홍콩) CFO/CEO 전)에이아이더뉴트리진 부사장 전)캠아이티(주), 마에스트로투자자문(주) 자문역
배상호	1945-07	3년	재선임	상근	현) 씨티씨바이오 상근감사 전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 전) 국립수의과학검역원 질병연구부장 전) 대한수의사회 사무총장 전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수 전) 축위생방역지원본부 본부장