CT BARRAGAN S.A. — Board/Management Information 2022

Nov 7, 2022

Acta de Directorio Nº 108: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 15:30 horas, se reúnen los Sres. miembros del Directorio de CT Barragán S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Se deja constancia que asisten los Sres. Directores Patricio Da Re, Benjamín Guzmán, Carolina Sigwald, Mauricio Penta, Carlos Mafia del Castillo y Nicolás Mesa y los Sres. Eduardo Alberto Baldi y Germán Wetzler Malbrán en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se encuentran presentes los Sres. Diego Aleksic y Julio Aguirre en carácter de asesores; y el Sr. Juan Manuel Recio en ejercicio de la Secretaría del Directorio. Preside la reunión el Sr. Benjamin Guzmán, Vicepresidente de la Sociedad. La totalidad de los Directores y Síndicos participan de la presente reunión de forma remota mediante el sistema de Videoconferencia Microsoft Teams que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes verifican el cumplimiento de los extremos previstos por el artículo 7.9 del Estatuto Social respecto de la celebración de reuniones de Directorio a distancia. A continuación, luego de constatar la existencia de quórum legal, el Sr. Da Re declara abierto el acto y se somete a consideración de los presentes el primer y único punto de la Agenda prevista para esta reunión:

(…)

Luego, pasa a considerarse el segundo punto de la Agenda:

2) Consideración de los estados financieros y demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022.

Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente, quien indica que el presente punto tiene por objeto considerar los Estados Financieros Condensados Intermedios que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, sus Notas, Informes de Revisión sobre Estados Financieros Intermedios y Comisión Fiscalizadora y documentación complementaria de la Sociedad por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022, documentación que fue puesta a disposición de los Sres. Directores con la suficiente antelación, por lo cual mociona que se omita su lectura, y de no existir observaciones, se los apruebe en su totalidad.

Oído lo cual, luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE : aprobar la documentación contable mencionada precedentemente correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022, autorizando al Sr. Vicepresidente a suscribir, en ejercicio de la representación legal, toda la documentación contable mencionada.

(…)

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:30 horas, se levanta la reunión.

Firmado: Patricio Da Re, Benjamín Guzmán, Carolina Sigwald, Mauricio Penta, Carlos Mafia del Castillo, Nicolás Mesa, Eduardo Alberto Baldi y Germán Wetzler Malbrán.