CT BARRAGAN S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

Acta de Directorio Nº 95. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 16:30 horas, se reúnen los Sres. Directores y Síndicos de CT Barragán S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Se deja constancia que asisten los Sres. Directores Benjamín Guzmán, Patricio Da Re, Carolina Sigwald, Mauricio Penta, Santiago Fidalgo y Nicolás Mesa; y el Sr. Germán Wetzler Malbrán en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Diego Aleksic en carácter de asesor de la Sociedad. Preside la reunión el Sr. Benjamín Roberto Guzmán, Presidente de la Sociedad, quien toma la palabra y expresa que los Directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora participan en la reunión de forma remota por el sistema Microsoft Teams que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión. El miembro de la Comisión Fiscalizadora presente verifica el cumplimiento de los extremos previstos por el artículo 7.9 del Estatuto Social respecto de la celebración de reuniones de Directorio a distancia. A continuación, luego de constatar la existencia de quórum legal, el Sr. Benjamín Guzmán declara abierto el acto y se somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda prevista para esta reunión: (…)

Luego, pasa a considerarse el segundo punto de la Agenda:

2) Consideración de los estados financieros y demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente, quien indica que el presente punto tiene por objeto considerar los Estados Financieros Condensados Intermedios que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, sus Notas, Informes de Revisión sobre Estados Financieros Intermedios y Comisión Fiscalizadora y documentación complementaria de la Sociedad por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021, documentación que fue puesta a disposición de los Sres. Directores con la suficiente antelación, por lo cual mociona que se omita su lectura, y de no existir observaciones, se los apruebe en su totalidad. (…)

Oído lo cual, luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE : aprobar la documentación contable mencionada precedentemente correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021. (…)

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:00 horas, se levanta la reunión.

Firmado: Benjamín Guzmán, Patricio Da Re, Carolina Sigwald, Mauricio Penta, Santiago Fidalgo, Nicolás Mesa y Germán Wetzler Malbrán.