CT BARRAGAN S.A. — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

CT Barragán S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de abril de 2021

Sres.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

25 de Mayo 175

Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Sres.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Sarmiento 299

Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Nota CT BARRAGÁN – LegC 014/2021 - Ref.: Hecho Relevante Síntesis de la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases A y B de CT Barragán S.A. celebrada el 22 de abril de 2021.

De mi consideración:

Me dirijo a Bolsas y Mercados Argentinos (“ByMA”) y a la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CT Barragán S.A. (en adelante, la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4°, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV y el artículo 79 del Reglamento de Listado de ByMA.

Al respecto, se transcribe a continuación una síntesis de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases A y B de la Sociedad celebrada el día 22 de abril de 2021 (en adelante, la “Asamblea”) que fue celebrada a distancia conforme los términos de la Resolución General de la CNV 830/2020:

Punto 1 : La Asamblea por unanimidad resolvió aprobar la celebración de la Asamblea a distancia en los términos de la Resolución de la CNV Nº 830/2020.

Punto 2 : La Asamblea por unanimidad resolvió que todos los accionistas suscriban el acta.

Punto 3 : La Asamblea por unanimidad resolvió aprobar la siguiente documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550: (i) Memoria; (ii) Estados Financieros que incluyen los Estados de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, Notas; (iii) anexos; (iv) Informes de los Auditores y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado

CT Barragán S.A.

el 31 de diciembre de 2020 facultando asimismo a la Presidencia para que acepte eventuales modificaciones que pudieran requerir los organismos de control respectivos, siempre que dichas modificaciones no sean objetadas por la Comisión Fiscalizadora o el contador certificante.

Punto 4 : La Asamblea por unanimidad resolvió: (i) destinar el 5% de la ganancia del ejercicio y su correspondiente diferencia de conversión por $592 millones a integrar la reserva legal; y (ii) destinar el saldo restante de $10.931 millones a la reserva facultativa, la cual ascenderá a $12.454 millones.

Punto 5 : La Asamblea por unanimidad resolvió aprobar la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2020 y su remuneración.

Punto 6: La Asamblea por unanimidad resolvió: (i) designar como directores titulares a los Sres. Benjamín Guzmán, Carolina Sigwald y Mauricio Penta por la Clase A y a los Sres. Patricio Da Re, Santiago Fidalgo y Nicolás Mesa por la clase B. Asimismo se designan al Sr. Guzmán como Presidente y al Sr. Da Re como Vicepresidente; (ii) designar como directores suplentes a los Sres. Gabriel Cohen, Victoria Hitce y Rubén Turienzo por la Clase A y a los Sres. Carlos Alberto San Juan, Gastón Laville Bisio y Pedro Kearney por la Clase B; (iii) designar como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora al Sr. Germán Wetzler Malbrán por la Clase A y a los Sres. Eduardo Alberto Baldi y Pablo Fragueiro Risso por la clase B; y (iv) designar como miembros suplentes al Sr. Martin Fernandez Dussaut por la Clase A y a los Sres. Karina Alba Cordoneda y Juan Miguel Maza Sáenz por la clase B.

Punto 7: La Asamblea por unanimidad resolvió aprobar la remuneración del Auditor Externo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 por un total de $3.874.041.

Punto 8: La Asamblea por unanimidad resolvió designar como contador certificante titular al Sr. Carlos Martín Barbafina y como contadores certificantes suplentes a los Sres. Ezequiel Luis Mirazón y Fernando Rodríguez.

Punto 9 : La Asamblea por unanimidad resolvió que se autorice a los Sres. Victoria Hitce, María Agustina Montes, Maite Zornoza, María Eugenia Sanchez Nuin, Juan Manuel Recio, Débora Gisele Tortosa Chávez, Mabel Silvia Beratta y/o Diego Alexi Vaca Diez Eguez y/o quienes ellos autoricen para que de forma separada e indistinta cualquiera de ellos pueda realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los fines de inscribir ante el Registro Público y los organismos de contralor pertinentes todas aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por la presente Asamblea y que deban inscribirse ante mencionados organismos conforme a la normativa vigente aplicable, pudiendo firmar todo tipo de presentaciones, solicitudes y/o formularios, edictos, publicaciones de ley en general,

CT Barragán S.A.

declaraciones juradas, contestaciones de vistas y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Victoria Hitce

Responsable de Relaciones con el Mercado