CSSSC — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 19, 2024

105412

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 千興不銹鋼股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：https://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2025

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
市 民 大 道北 東寧路 土地銀行 興 隆 國 內
路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路
郵資已付
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25 台北郵局許可證
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五
東興路一：277、279、46、612、內科通勤專車19、藍10、藍26 台北字第 928 號
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 編號： 核對： 113 證券代號：2025
第一 113 千興不銹鋼股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 87 千興不銹鋼 第二
聯 113年第一次股東臨時會 禁 發 實 聯
： 出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 止交 現違 者， 股東 簽名或蓋章 貴
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一 聯 ： 出	113 113年第一次股東臨時會 出席簽到卡 千興不銹鋼股份有限公司		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 委 託 書	、 禁 止 交	二 、 發 現 違	實 者 ，	股東	委託	人（股	東）	千興不銹鋼 簽名或蓋章 編 號 87	二 聯 貴
席 簽 到 卡	股東 戶號： 時間：113年11月6日(星期三)上午十時三十分 地點：台南市南區新建路47號(夏都城旅安平館)		蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年11月6日舉行之第一 次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	付 現 金 或 其 他 利 益 之	法 取 得 及 使 用 委 託 書	最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二	戶號 持有 股數 姓 名 或名稱					股 東 如 委 託 代 理 人
	持有 股數： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處 ※股東、徵求人、受託代理 人及受指派之代表人出席 股東會時，請攜帶附有照 片之身分證明文件正本， 以備核驗；法人指派代表 人出席者，另需檢具加蓋 法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者 均簽名或蓋章者視為親自 出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。		(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 1.辦理本公司減資彌補虧損案。 2.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 千興不銹鋼股份有限公司 授權日期 年 月 日	價 購 委 託 書 行 為 。	， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬	十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。	戶號 姓 名 或名稱 姓 名 或名稱 戶號 住址 身分證 字號或 統一編號	徵 求 人 受託代理人			簽名或蓋章 簽名或蓋章	出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
			徵求場所及 人員簽章處：								113年 87 千興不銹鋼

紀念品發放原則及注意事項

• 一、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股(但徵求人於徵求委託書時限定股數，則 不在此限），除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公 司將不予發放紀念品。

• 二、紀念品名稱：統一超商35元商品卡（紀念品數量若有不足時，得以同等價值紀念 品替代之）。

• 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第二聯 ，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦（限徵求股數1,000股(含)以上）。

• (一)徵求期間：自即日起至113年10月31日止(各徵求場所，得視徵求狀況提早結

• 第 束徵求)。 (二)徵求地點：詳如本通知書第四聯、第五聯（委託書徵求人彙總表）。

• 三 四、採電子方式行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請持開會通知書第

• 聯 一聯（簽名或蓋章）、電子投票「議案表決情形」頁面、身分證明文件（擇一皆 可）至下列時間及地點領取。

• (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：113年11月11日起至113年11月13日止 ，每日上午9:00∼12:00止。

• (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：台南市麻豆區埤頭里工業路222號； (千興不銹鋼股份有限公司)；電話：06-5703271領取紀念品，其餘時間恕不 受理亦不郵寄，非以電子方式行使表決權之股東或電子方式行使表決權投票 未成功之股東，恕不發放紀念品。

• 五、貴股東若不克出席股東會亦不委託他人出席之股東，純領取紀念品者，限1,000 股(含)以上，請於113年11月11日上午9:00∼12:00，憑本通知書（簽名或蓋章） 至領取地點：台南市麻豆區埤頭里工業路222號(千興不銹鋼股份有限公司)；電 話：06-5703271領取紀念品，其餘時間恕不受理亦不郵寄。

法人指派書

茲指派 代表本公司出席千興不銹鋼股份 有限公司113年11月06日舉行之第一次股東臨時會，代理 本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜 全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

• 六、股東會當天會場領取紀念品:

• (一)親自出席股東會者，不限股數。

• (二)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦 不郵寄。

• (三)委託他人代領紀念品，領取方式，請依第三聯第五點說明，股東會當天會場 恕不接受委託他人代領紀念品。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www. pscnet.com.tw/)之股務代理/股東會專區查詢。

千興不銹鋼股份有限公司 敬啟

中華民國 113 年 月 日

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

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第 四 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
	台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
	台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
	台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
	台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-117189
	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
	台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
	台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
	台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
	新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
	新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	雲林縣斗六市社口里大智街53號(點亮斗六)	0906-273111
	新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市安南區海佃路１段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
	新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	0921-837939	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
	新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
	新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
	基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517
	桃園市桃園區文化街85號(南門市場) (文化街與三民路口)	(03)333-2005	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

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第 五 聯	��	���	�� ��	����� ���� ������	������� ���� ��������	�������������� �������������� ���������
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委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於113年11月6日(星期三)上午十時三十分(受理股東開始報到時間：上午十時整分；報到處地點同開會地點)，假台南市南區新建路47號(夏都城 旅安平館)，召開113年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：辦理本公司減資彌補虧損案。(二)臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定，自113年10月8日起至113年11月6日止停止股票過戶。

• 三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到 卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務 代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人 、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人 公司章之指派書。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司於113年10月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲

• 第 查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六 五、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年10月22日至113年11月3日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服

• 聯 務」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本 資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2025」及年度「113」再選取「第一次股東臨時會」之「股東會各項議案參考資料」或「議 事手冊及會議補充資料」查詢。

• 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

千興不銹鋼股份有限公司董事會 敬啟