CSSSC — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

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本資料由　 (上市公司) 2025 千興　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/14	發言時間	14:36:56
發言人	魏福全	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)5703271
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/14
說明	1.董事會決議日期:114/03/14 2.股東會召開日期:114/06/04 3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅安平館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)113年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司113年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司董事4人(含獨立董事１人)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/06 12.停止過戶截止日期:114/06/04 13.其他應敘明事項:無

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