CSSSC — AGM Information 2024

Nov 19, 2024

千興不銹鋼股份有限公司 113年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一                               (董事會提)

案由：承認本公司112年度營業報告書及財務報告案，提請  承認。

• 說明：1. 本公司112 年度財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委晋會計師及呂瑞 文會計師查核竣事，連同營業報告書等送交審計委員會審查完畢，提請股東 會承認。

2. 112 年度營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告及財務報 表，請參閱本手冊第7-9 頁附件一、第10 頁附件二及第11-18 頁附件三。

決議：

承認案二                                     (董事會提)

案由：承認本公司112年度虧損撥補案，提請  承認。

• 說明：1.本公司112年度期初待彌補虧損為新台幣1,312,769,669元，確定福利精算損 失為新台幣514,973元，112年度稅後淨利為新台幣228,217,376元，期末待彌 補虧損為新台幣1,085,067,266元。

• 2.本公司截至112年12月31日止尚為累積虧損，不發放股東紅利、董事酬勞及員 工酬勞。

• 3.本公司112年度虧損撥補表，請參閱本手冊第19頁附件四。 決議：

選舉事項

案由：全面改選董事七席(含獨立董事三席)。     (董事會提)

• 說明：1.本公司董事任期於民國113年8月11日屆滿，依公司法第195條第2項規定及配 合股東常會之召開時程，原任董事於新任董事就任之日起卸任。

• 2.依公司章程規定，本次股東常會改選董事七席(含獨立董事三席)，其任期自 113年6月14日起至116年6月13日止，任期三年。

• 3.本公司董事選舉辦法，請參閱本手冊第26-27頁附錄二。

• 4.依據公司法第192條之1及本公司章程規定，董事(含獨立董事)採候選人提名 制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單選任之，其主要學(經)歷及其 他相關資料，請參閱下表：

- 1 -

	董事候選人名單-董事會提名
姓名	主要學(經)歷	持有股數
葉碩堂	學 歷：省立台南商職 現 職：千興不銹鋼股份有限公司 董事長 千興建設股份有限公司 董事長 千興投資股份有限公司 董事長 欣鑫開發股份有限公司 董事長 經 歷：千興不銹鋼股份有限公司 董事長	20,046,540
千興投資股份有限公 司 代表人：王素珠	學 歷：靜宜大學 國際貿易系 學士 現 職：金旺化工社 會計經理 千興不銹鋼股份有限公司 法人董事代表人 欣鑫開發股份有限公司 董事 千興投資股份有限公司 董事 經 歷：千碩金屬股份有限公司 秘書	9,529,000
千興建設股份有限公 司 代表人：葉彩雲	學 歷：獅甲國民中學 現 職：千興不銹鋼股份有限公司 法人董事代表人 欣鑫開發股份有限公司 董事 千興建設股份有限公司 監察人 經 歷：千興不銹鋼股份有限公司 法人董事代表人	9,241,347
楊偉正	學 歷：Auckland University雙主修會計及電子商務 學 士 現 職：承穎貿易有限公司 負責人 千興不銹鋼股份有限公司 董事 經 歷：PRODAC N.V.亞洲區產品銷售代表 日康金屬企業股份有限公司 產品經理	0

- 2 -

獨立董事候選人名單-董事會提名

獨立董事候選人名單-董事會提名	獨立董事候選人名單-董事會提名	獨立董事候選人名單-董事會提名
姓名	主要學(經)歷	持有股數
楊媖媖	學 歷：東吳大學 數學系 學士 現 職：雋利企業有限公司 董事長 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經 歷：神通電腦股份有限公司 業務部 台南證券股份有限公司 營業部 建弘證券股份有限公司 營業部 雋利企業有限公司 財務經理	0
劉和益	學 歷：政治大學 會計系 學士 現 職：千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經 歷：華南永昌綜合證券股份有限公司 營管部專門委員 京華證券 營業員 全一電子 會計課長 亞洲證券 營業員	0
陳易泓	學 歷：中華大學 土木工程系 學士 現 職：鴻運發不動產開發有限公司 業務部副理 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經 歷：鋼洲企業股份有限公司 副廠長 內政部警政署保安警察第一總隊 隊員	0

董事候選人名單-持股1%以上股東提名

董事候選人名單-持股1%以上股東提名	董事候選人名單-持股1%以上股東提名	董事候選人名單-持股1%以上股東提名
姓名	主要學(經)歷	持有股數
嘉績百貨企業股 份有限公司 代表人：魏福全	學 歷：中興大學 企管研究所 碩士 經 歷：中國農民銀行 分行經理 合作金庫商業銀行 分行經理	6,666,000
胡君豪	學 歷：中華醫事學院 學士 經 歷：嘉績百貨企業(股)公司 總經理	3,032,000
梁赫倫	學 歷：南台科技大學 學士 經 歷：嘉績百貨企業(股)公司 經理	2,115,000
薛百雅	學 歷：善化高中 經 歷：百雅銀樓 業務	2,816,000

- 3 -

獨立董事候選人名單-持股1%以上股東提名

獨立董事候選人名單-持股1%以上股東提名	獨立董事候選人名單-持股1%以上股東提名	獨立董事候選人名單-持股1%以上股東提名
姓名	主要學(經)歷	持有股數
魏墘城	學 歷：中興大學 應用經濟學系 碩士 經 歷：合作金庫商業銀行南台中分行 副理 合作金庫商業銀行雲林分行 經理	0
楊孟翰	學 歷：復旦大學 法學 學士 經 歷：圓山國際開發(股)公司 負責人 台南市本淵市地自辦重劃籌備會 法務專員 官輝工程有限公司 法務專員 現職：圓山國際開發(股)公司 負責人	40,000
戴文雄	學 歷：國立成功大學 材料科學及工程學系 博士 經 歷：台灣首府大學 校長 社團法人中華民國南部科學園區產學協會 監事 台灣首府大學 校聘教授/講座教授	0

5.敬請 選舉。

選舉結果：

討論事項

討論案一(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請  討論。

• 說明：1.依公司法第209條規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 2.有關新任董事兼任情形，將依股東會選舉結果在本案決議前補充說明，並張 貼公告於股東會現埸。

決議：

- 4 -