CSSSC — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2025 千興　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/20	發言時間	16:22:05
發言人	葉碩堂	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)5703271
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報告案 (2)承認本公司108年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事一席案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項:無

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