CSSSC — AGM Information 2020

Jun 11, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2025 千興　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/11	發言時間	14:57:51
發言人	葉碩堂	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)5703271
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/11
說明	1.股東常會日期:109/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度 營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席,當選人姓名:陳易泓 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (3)通過修訂本公司 「背書保證作業程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無

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