CSSSC — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2025 千興　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/09	發言時間	13:34:05
發言人	葉碩堂	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)5703271
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告 (新增報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)本公司稅後損益與董事酬金變動之關聯性與合理性說明報告(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報告案 (2)承認本公司107年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.