CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Mar 29, 2021

中船科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》和《中船科技股份有限公司章程》等有关规定，我 们作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤 勉尽责精神，对 2021 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议的《关 于公司全资子公司开展委托理财业务暨关联交易的议案》及相关材料进行了审议，现 发表如下独立意见：

中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）系经由中国人民银行核准的非 银行金融机构，在当前行业形势和经济环境下，公司全资子公司中船第九设计研究院 工程有限公司本次使用自有闲置资金人民币 18,000 万元委托中船财务购买安全性高、 流动性好的理财产品，充分考虑了运营资金的需求以及产品的风险，有利于提高公司 自有闲置资金的利用效率和收益，符合公司及公司全体股东的利益。

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效，公允地反映了公司的经 营情况，公司关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 利益的情形。

我们同意公司第八届董事会第二十七次会议审议的《关于公司全资子公司开展委 托理财业务暨关联交易的议案》。

（以下无正文）

独立董事：徐健、杜惟毅、巢序

2021 年 3 月 29 日