CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 14, 2020

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2020-043

中船科技股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十八次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，公司全体董事以书面表决方式行使表决 权，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》有关规定和公司 实际情况。本次会计估计变更事项能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营 成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。

二、审议通过《关于计提合同资产减值准备的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会认为，本次计提合同资产减值能够公允反映公司财务情况，有助 于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。本次计提合同资产减值的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会 2020 年 12 月 15 日

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