CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 20, 2020

中船科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，我们认真审阅了董事会提交的《关于公开挂牌转让江南德 瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的预案》《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的预案》和 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内控审计机 构的议案》及相关资料，我们认为：

1、公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）结 合江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）实际 经营情况，拟以不低于江南德瑞斯 100%股权经评估的整体权益价值在上海联合 产权交易所公开挂牌转让符合其整体发展规划，经审阅相关资产评估报告，本次 交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。

2、经查阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务 所”）的相关资质证书材料，并结合公司 2019 年 审计工作的实际情况，我们认 为：天健会计师事务所具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可 证及其他相关审计资格，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司 2020 年 年度审计业务的要求，符合上市公司对审计会计师事务所的要求。本次聘请事宜 不会损害公司及公司股东利益。

我们同意将上述议（预）案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

==> picture [175 x 40] intentionally omitted <==