CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

May 8, 2020

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2020-016

中船科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十一次 会议于 2020 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议并以书 面表决方式行使表决权。会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

由于工作原因，沈樑先生已辞去公司总会计师职务，公司董事会对沈樑 先生多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司董事会同意聘任王 锐女士为公司总会计师，任期至公司第八届董事会届满之日止，简历附后。

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三、审议通过《关于修订公司章程的预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司董事会同意公司根据组织机构的调整，对公司章程相关条款进行修 订，本预案尚需经由公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

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公司董事会同意于 2020 年 5 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会，详

• 见《中船科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》。 公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。 预案三将提交公司 2019 年年度股东大会审议。 特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 9 日

附件：王锐个人简历

王锐，女，汉族，1974 年生，中共党员，本科学历，高级会计师（研究 员级）。曾任中国船舶及海洋工程设计研究院财务处副处长、副处长（主持工 作）；中国船舶及海洋工程设计研究院财务部主任、副总会计师。现任中船第 九设计研究院工程有限公司总会计师，中船科技股份有限公司总会计师。

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