CSSC Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2019

Apr 22, 2020

中船科技股份有限公司

独立董事关于 2019 年度对外担保的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《上市公司治理准则》《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为中船 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对有关情况进行调查 核实，本着公平、公正、客观的原则，就公司 2019 年度对外担保情况作出如 下专项说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 783,071,864.56 元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 20.17%，上述对外担保均系公司对 子公司的担保，不存在资源转移或利益输送的情况，决策程序均严格遵守了《公 司章程》及相关制度的规定，无逾期对外担保。

（以下无正文）

独立董事：徐健、杜惟毅、巢序 2020 年 4 月 20 日