CSSC Science & Technology Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Apr 21, 2020

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2020-009

中船科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 20 日在上 海江南造船大厦 13 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司全体监 事出席了会议。会议由公司监事会主席金沂女士主持，会议审议并以书面表决方 式全票通过了以下议（预）案：

• 一、审议通过《中船科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》； 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《中船科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 三、审议通过《中船科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》； 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中议（预）案一、二将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会 2020 年 4 月 22 日