CSSC Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2019

Nov 7, 2019

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2019 年第五次临时股东大会 会议资料

2019 年 11 月 15 日

中船科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会会议议程

时间：2019 年 11 月 15 日下午 14:30

地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

• 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

• 1、审议《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》；

四、公司董秘主持投票表决；

五、与股东交流；

• 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。

中船科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日

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议案一：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的 方式召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务 审计机构的预案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健 会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为 1 年，年度财务审计费用为 人民币 60 万元（以上审计费用含为公司服务产生的交通费、住宿费）。

一、 2018 年度聘请会计师事务所的情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公司提供 审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。 鉴于信永中和已经连续 8 年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性，结 合公司实际情况，公司将不再聘请信永中和为公司 2019 年度财务审计机构。

公司就该事项已事先与信永中和进行了沟通，确认截至目前，信永中和与公司不 存在审计等意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提 请公司股东关注的情况。

二、 2019 年度拟聘请会计师事务所的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会授予的证券、期货 相关业务许可证及其他相关审计资格，具备军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案 证书，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度审计业务的要求。

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

类 型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年07月18日

合伙期限：2011年07月18日至长期

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经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审 计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、 法规规定的其他业务。

现请各位股东进行审议，并提请公司股东大会授权公司管理层签订相关协议。

中船科技股份有限公司 2019 年 11 月 15 日

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