CSSC Science & Technology Co., Ltd — Governance Information 2019

Aug 13, 2019

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-051

中船科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”、“上市公司”或“公司”） 拟以发行股份的方式购买中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”） 和中船电子科技有限公司合计持有的海鹰企业集团有限责任公司（以下简称“海 鹰集团”或“标的公司”）100%股权。因海鹰集团为重点保军单位，按照国家国 防科技工业局《关于印发<涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工 事项审查工作管理暂行办法>的通知》（科工计[2016]209 号）的文件要求，现公 司决定在《中船科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中设立军工事 项特别条款，相关条款新增如下：

序号	序号	新增条款内容	新增条款内容	新增条款内容	新增条款内容
1		第十三章 特别条款第二百五十条 本公司遵从下述条款：（一）中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东（或实际控制人），保持对公司的绝对控股地位。（二）接受国家军品订货，并优先保证国家军品科研生产任务按规定的进度、品质和数量等要求顺利完成。（三）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安
	1	全保密部门的监督检查，确	国家秘密安全。
		（四）严格遵守军工关键设备	设施管理法规，加强军工关键设	备设施登记、处置管理，确保
		军工关键设备设施安全、完整	和有效使用。
		（五）严格遵守武器装备科研	生产许可管理法规。
		（六）严格按照国防专利条例	规定，对国防专利的申请、实施	、转让、保密等事项履行审批
		程序，保护国防专利。（七）修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。（八）执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要接受依法征用相关资产。

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（九）控股股东发生变化前，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总 经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务院国防科技工业主管部门备案；如发生重大收 购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有上市公司5%（含）以上股份时，收购方 应向国务院国防科技工业主管部门备案。

《公司章程》除上述修改外，原“第十三章 附则”和以后章节及条款序号 编排顺延，其余内容保持不变。

本次修改《公司章程》需提交股东大会审议，且在股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 14 日

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