CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 19, 2019

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-044

中船科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十二次会议于 2019 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，3 名独立董事以 书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易 的预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司按照《资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0733 号）中评估值人民币 118,196,041.00 元将上海市崇明区长兴镇 0008 街坊 108/5、 6、7、8 丘国有建设用地使用权通过非公开协议转让方式转让给江南重工有限公 司。同时，提请公司股东大会授权公司管理层签订相关转让协议并办理转让手续。

公司独立董事对上述议案出具了一致认可的的事前认可声明，并发表了一致 同意的独立意见。

上述议案为关联议案，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠回 避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2019 年 7 月 20 日

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