CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 17, 2019

中船科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可声明

作为中船科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》和《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本 着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利，我们认真审 阅了公司董事会提供的《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》及 有关资料，认为：

1、公司当前主要业务是部分船舶配套业务及中船第九设计研究院工 程有限公司的勘察、设计咨询、工程总承包等业务，中国船舶工业集团有 限公司作为公司的实际控制人，其主要业务不仅涉及船舶业务，还包含金 融、军工、设计科研等多领域业务。公司与其发生关联交易有利于公司持 续稳定的发展。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因 上述关联交易而对关联人形成依赖。

2、公司日常关联交易定价公允，不存在向关联人输送利益的情形。

3、公司董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关 规定，确保关联交易程序合法。

4、我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第八次会议 审议。

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独立董事：徐健、杜惟毅、巢序

2019 年4 月16 日