CSSC Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 8, 2019

证券简称：中船科技 编号：临 2019-019

证券代码：600072

中船科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”、“本公司”或“上市公司”）于 2019年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关 文件。根据上海证券交易所《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0387）（以下简称“问询 函”）的相关要求，本公司及相关中介机构对预案进行了相应补充和完善。现就预案的 修订情况说明如下，如无特别说明，本修订说明公告中的简称与预案中的简称具有相同 含义：

• 1、在本次重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“五、标的资产主

• 要财务数据”中补充披露了标的资产未经审计的主要财务数据等内容。

• 2、在本次重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”

• 之“（四）标的资产审计、评估尚未完成的风险”和“第九节 风险因素”之“一、与

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本次交易相关的风险”之“（四）标的资产审计、评估尚未完成的风险”中补充披露了 标的资产审计、评估尚未完成的风险等内容。

• 3、在本次重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”

• 之“（六）盈利波动风险”和“第九节 风险因素”之“二、与标的资产相关的风险” 之“（六）盈利波动风险”中补充披露了标的资产盈利波动风险。

• 4、在本次重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“五、标的资产预估值或拟定

• 价情况”、“第一节 本次交易概况”之“四、标的资产预估值或拟定价情况”和“第 五节 标的资产预估作价”中补充披露了标的资产预估作价区间情况等内容。

5、在本次重组预案（修订稿）“第五节 标的资产预估作价”中补充披露了标的资 产评估工作情况等内容。

6、在本次重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险” 之“（三）交易作价尚未确定的风险”和“第九节 风险因素”之“一、与本次交易相 关的风险”之“（三）交易作价尚未确定的风险”中补充披露了本次交易作价尚未确定 的风险等内容。

• 7、在本次重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“四、主营业务发

• 展状况”中补充披露了标的资产与上市公司的业务协同性等内容。

• 8、在本次重组预案（修订稿）“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的背景

• 和目的”之“（二）本次交易的目的”中补充披露了本次交易的目的等内容。

9、在本次重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“七、本次重组对上市公司的 影响”之“（四）本次重组对上市公司同业竞争情况的影响”、“第一节 本次交易概 况”之“六、本次重组对上市公司的影响”之“（四）本次重组对上市公司同业竞争情

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况的影响”和“第八节 本次交易对上市公司的影响”之“四、本次重组对上市公司同 业竞争情况的影响”中补充披露了标的资产与中船集团控制的其他单位涉及机电设备业 务的主要差异情况等内容。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2019年4月8日

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