CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 29, 2018

中船科技股份有限公司独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规 定，我作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2018 年 6 月 29 日召开的公司第八届董事会第一次会议审议的：1、《关于聘任中船 科技股份有限公司总经理的议案》，2、《关于聘任中船科技股份有限公司总会 计师和副总经理的议案》，3、《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的 议案》进行了审议，发表如下独立意见：

经查阅周辉先生、沈樑先生、任开江先生和黄来和先生的个人履历等相 关资料，我认为上述人员符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有 关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名、任免程序及表决结果 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我同意公司第八届董事会第一次会议审议的：1、《关于聘任 中船科技股份有限公司总经理的议案》，2、《关于聘任中船科技股份有限公司 总会计师和副总经理的议案》，3、《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘 书的议案》。

（以下无正文）

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