CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 29, 2018

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-026

中船科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 29 日在上海 市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室举行，本次会议的会议通知于 2018 年 6 月 14 日发出。公司 4 名监事出席了会议，公司监事赵军先生因工作原因， 委托监事陈永弟先生出席会议并行使表决权。

本次会议由金沂女士主持，会议以全票（5 票）审议通过了《关于选举中船 科技股份有限公司监事会主席的议案》，同意选举金沂女士为公司第八届监事会 之监事会主席，任期至第八届监事会届满。

公司第七届监事会成员任期内勤勉尽责，在公司规范运作、转型发展过程中 付了出巨大的努力。公司监事会对第七届监事会成员为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会 2018 年 6 月 30 日

附：人员简历：

金沂：女，1968 年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任船舶 系统工程部质量处处长、质量与可靠性中心主任、综合管理部主任；中船电子科 技有限公司综合管理部主任；中国船舶工业系统工程研究院综合管理部主任、纪 委副书记、监察审计部主任、监察部主任；中船电子科技有限公司监察审计部主 任、监察部主任。现任中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、纪委书记、

工会主席；中船科技股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。