CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-012

中船科技股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018 年4 月18 日在上 海江南造船大厦13 楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2018 年 4 月 8 日发出。 公司6 名董事及董事会秘书出席了会议，董事高康先生、王军先生、张新龙先生 因工作原因无法亲自出席会议，委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。会议 由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以 书面表决方式全票通过了以下决议：

• 一、审议并通过《中船科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

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• 二、审议并通过《中船科技股份有限公司 2018-2025 年发展战略规划》；

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三、审议并通过《关于 < 中船科技股份有限公司 2017 年年度报告 > 及其摘要的预 案》；

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• 四、审议并通过《中船科技股份有限公司 2017 年财务决算方案（预案）》；

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五、审议并通过《中船科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》；

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司 2017 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 30,419,191.59 元， 合并报表未分配利润为 266,328,610.53 元；母公司本年度实现净利润 -37,254,603.70 元，母公司未分配利润为-12,940,095.44 元。按《公司法》及《公 司章程》有关内容规定，由于本年度母公司净利润为负，累计可供分配的利润为 负，公司董事会本年度拟不实施现金分红，也不实施资本公积金转增股本。

六、审议并通过《关于公司及全资子公司为控股子公司提供 2018 年度贷款担保额 度的框架预案》；

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事会同意在 2018 年度及下一年度股东大会之前将提供不超过 42.5 亿 元人民币的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行 限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求 情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。中船科技股 份有限公司分别为全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中 船九院”）、控股孙公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江 南德瑞斯”）提供 6 亿元和 2.1 亿元担保额度，中船九院为下属公司扬州三湾投资 发展有限公司、徐州中船阳光投资发展有限公司（含其下属公司徐州隆嘉置业有 限公司）分别提供9 亿元和24.5 亿元担保额度，中船华海船用设备有限公司为控 股子公司江南德瑞斯提供 0.9 亿元担保额度。

七、审议并通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》；

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

八、审议并通过《关于核定公司全资子公司年度贷款额度（非关联贷款）的议案》；

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事会同意授予中船九院（含其下属子公司，下同）向中国船舶工业集 团有限公司成员单位之外的其他金融机构或其他法人申请不超过67 亿元的贷款

（含委托贷款、股东借款等），核定期限为 2018 年 1 月 1 日至下一次公司股东大 会做出新的或者修改前，可在授权范围内根据其运营过程中的实际资金需求确定 具体贷款（含委托贷款、股东借款等）金额，贷款额度可循环使用，并授权中船 九院及按其内部程序办理并签署相关协议和文件。

九、审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况 的专项报告》；

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十、审议并通过《中船科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》；

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司三位独立董事对预案五、六、七、九均发表了一致同意的独立意见，并 对议案七出具了一致认可的事前认可声明。

其中预案一、二、三、四、五、六、七将提交公司2017 年年度股东大会审 议。

预案六是关联预案，关联董事周辉、高康、王军、张新龙、朱云龙、陈映华 均回避表决。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 20 日