CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2018

Apr 19, 2018

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-013

中船科技股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2018 年 4 月 18 日在上 海江南造船大厦 13 楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2018 年 4 月 8 日发出。 公司 3 名监事出席了会议，监事彭卫华先生因工作原因无法亲自出席会议，委托 监事金沂女士出席会议并行使表决权，职工监事赵军先生因工作原因无法亲自出 席会议，委托职工监事陈永弟先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主 席金沂女士主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

一、审议《中船科技股份有限公司2017 年度监事会报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议《关于 < 中船科技股份有限公司 2017 年年度报告 > 及其摘要的预案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议《中船科技股份有限公司2017 年度内部控制评价报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议《中船科技股份有限公司关于募集资金2017 年度存放与使用情况 的专项报告》。

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其中，议案一、二将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日