CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-009

中船科技股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第七届董事会第三十 九次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。公司全体董事以书面表决方式行 使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

决议一：《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中 船九院”）按其50%的持股比例为其控股子公司扬州三湾投资发展有限公司（以下简称“扬 州三湾”）提供贷款担保10,000 万元，并授权中船九院经理层具体办理、签署相关法律 文件。本次贷款的债权人为扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（持有扬州 三湾 50%股份），贷款金额为人民币20,000 万元，贷款年利率为基准利率5.0025%，贷 款期限为2018 年1 月24 日起至2019 年1 月23 日止，担保期限为自人民币借款保证合 同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日止。

公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日