CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2018-006

中船科技股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第七届董事会 第三十八次会议于 2018 年 1 月 19 日在江南造船大厦 13 楼会议室召开，公司 4 名董事及董事会秘书出席了会议，董事高康先生、王军先生、张新龙先生、朱云 龙先生因工作原因委托董事周辉先生出席会议并行使表决权；独立董事巢序先生 因工作原因委托独立董事徐健先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周 辉先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

1、 《关于增补公司董事会相关委员会成员的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关内容，公司 董事会同意增补董事陈映华先生为公司董事会提名委员会委员，实施细则不变， 具体名单如下：

提名委员会：徐健（主任委员） 杜惟毅 陈映华

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

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