CSSC Science & Technology Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Jan 8, 2018

证券代码： 600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-004

中船科技股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2018 年 1 月 19 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600072	中船科技	2018/1/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 12 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 37.38% 股份的股东中国船舶工业集团有限公司在 2018 年 1 月 8 日提出临时提案并书面提 交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。

1. 临时提案的具体内容

《关于增补公司董事的议案》

根据控股股东中国船舶工业集团有限公司《关于增补中船科技股份有限公司 董事候选人的临时提案的函》，公司董事会同意增补陈映华先生为公司第七届董事 会董事候选人，任期至第七届董事会届满，上述议案已经公司第七届董事会第三 十七次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 1 月 9 日公告的《中船科技股份有限 公司第七届董事会第三十七次董事会会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( )现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 19 日

至 2018 年 1 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于增补公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举陈映华先生为公司董事	√
2.00	关于增补公司监事的议案	应选监事（1）人
2.01	选举金沂女士为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案 1 已于 2018 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上

• 海证券报》进行了公告。

• 议案 2 已于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、

• 《上海证券报》进行了公告。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

• 中船科技股份有限公司董事会 2018 年 1 月 9 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举陈映华先生为公司董事
2.00	关于增补公司监事的议案	应选监事（1）人
2.01	选举金沂女士为公司监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。