CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：600072 股票简称：中船科技 编号：临2017-064

中船科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中船科技股份有限公司董事会收到公司董事会秘书陈慧先生提交的 书面辞职报告，因工作原因，陈慧先生请求辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈慧先生的辞职申请自送达公 司董事会时生效。

陈慧先生在担任公司董事会秘书期间，在《公司章程》赋予的职权范围内， 恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对陈慧先生为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2017 年12 月30 日