CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Oct 30, 2017

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2017-044

中船科技股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开了七届 三十三次董事会会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年财务审计机构的预案》和《关于续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017年内控审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2017年度财务报告和内 控审计机构，年度财务审计费用为60万元人民币，内控审计费用为25万元人民币 （以上审计费用均不含为公司服务所需的差旅费）。续聘信永中和为公司2017 年度财务报告审计机构事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

一、聘请的会计师事务所基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。 主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 类 型：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋 成立日期：2012年3月2日

合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日

经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动。）

二、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2017年10月27日审议通过了《关于续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的预案》。审计委员会 认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务审计及内控审 计机构，已连续四年为公司提供年度审计服务，具备提供财务及内控审计的专业 资质与服务能力。为保证公司财务审计工作的延续性，同意公司继续聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2017 年 10 月 31 日